إعادة إعمار لبنان: مشروطة بتطبيق القرار 1701 وتوافق المجتمع الدولي حتى الآن، لا تملك الدول …
أكمل القراءة »ماذا تعني إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال؟
إسطنبول– رفعت مجموعة العامة لمجموعة العمل المالي “فاتف” (FATF)) -أمس الجمعة- تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استيفاء 40 معيارا حددتها المجموعة. وأفادت المنظمة الدولية المكلفة بتنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال بيان صدر عقب ختام اجتماع الجمعية العامة لفريق العمل المالي في سنغافورة، أن تركيا حققت …
أكمل القراءة »