كيف يقود مصرف لبنان معركة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ يشير التعميمان الأساسيان 165 و …
أكمل القراءة »لبنان خارج اللائحة “الرمادية” لتبييض الأموال… مهلة وموجبات
لبنان خارج اللائحة “الرمادية” لتبييض الأموال… مهلة وموجبات استحصل لبنان على شهادة إقليمية معزًّزة بتأييدٍ دولي تلقائي، انما مقترنة بمهلة زمنية يرجّح أن تمتد لغاية خريف 2024، وبموجباتٍ محدّدة تكفل الإقفال «المُقْنِع» لكامل المَنافذ المحتملة لمرور عمليات الجرائم المالية، ضمن مهمة معاودة ضبط واستكمال منظومة التقصي والتدقيق في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب. وتتطابق إفادة «براءة الذمة» المؤقتة التي …
أكمل القراءة »